Personas naturales
- Presentación de la cédula de ciudadania/identidad.
- Una copia de la plantilla de cualquier servicio básico del domicilio del solicitante: agua, energia eléctrica, o teléfono (valido hasta 90 días).
- Proporcionar datos de referencias personales o familiares.
- Déposito inicial $20, 00 (veinte dólares americanos).
Personas jurídicas
- Solicitud de apertura de cuenta dirigida a BanEcuador (especificar las condiciones de las firmas de la cuenta).
- Una copia del RUC (actualizado).
- Original de la cédula de ciudadanía/identificación del representante legal y firmas autorizadas.
- Original del pasaporte/credencial de refugiado del representante legal (en caso que aplique).
- Una copia de la planilla de cualquier servicio básico del domicilio de la empresa: agua, energía eléctrica o teléfono (validez hasta 90 días).
- Una copia de la escritura de constitución de la empresa, inscrita en el Registro Mercantil y de sus reformas a estatutos y aumentos de capital (si lo hubiera).
- Una copia de los nombramientos que certifiquen la condición del representante legal.
- Estados financieros actualizados y presentados a la Superintendencia de Compañías, mínimo de un año atrás. En caso de que por disposición legal tiene la obligación de contratar a una auditoría externa, los estados financieros deberán ser auditados.
- Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas Internas a través de su página web, de ser aplicable.
- Nómina de socios y accionistas actualizada, en la que consten los montos de acciones o participaciones, obtenida por el cliente en el órgano de control competente.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de control competente, de ser aplicable.
- Un certificado bancario o comercial por escrito por la empresa, Representante legal y firmas autorizadas.
- Monto de apertura de cuenta USD 200 (doscientos dólares americanos).
- Los requisitos para asociaciones varían.
