Personas naturales
- Presentación de la cédula de ciudadanía/identidad.
- Una copia de la planilla de cualquier servicio básico del domicilio del solicitante: agua, energía eléctrica, o teléfono (validez de hasta 90 días) .
- Menciónanos dos referencias personales o familiares
- Un certificado por escrito bancario o comercial.
- Depósito inicial $200,00 (doscientos dólares americanos).
- Declaración del impuesto a la renta.
- En el caso de personas extranjeras los requisitos varían
Personas jurídicas
- Solicitud de apertura de cuenta dirigida a BanEcuador (especificar las condiciones de las firmas de la cuenta).
- Una copia del RUC (actualizado).
- Original de la cédula de ciudadanía/identificación del Representante Legal y del cónyuge; y de las firmas autorizadas.
- Original del certificado de votación del Representante Legal y/o de quienes tendrán firmas autorizadas.
- Una copia de la planilla de cualquier servicio básico del domicilio de la empresa: agua, energía eléctrica, o teléfono (validez de hasta 90 días).
- Una copia de la escritura de constitución de la organización, inscrita en el Registro Mercantil y de sus reformas a estatutos y aumentos de capital (si lo hubiera).
- Una copia de los nombramientos que certifiquen la condición del Representante Legal.
- Estados Financieros actualizados y presentados a la Superintendencia de Compañías, mínimo de un año atrás. En caso de que por disposición legal, tiene la obligación de contratar a una auditoría externa, los estados financieros deberán ser auditados.
- Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas Internas a través de su página web, de ser aplicable.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de control competente, de ser aplicable.
- Dos referencias bancarias y/o comerciales con un número telefónico.
- Monto de apertura de cuenta de USD 1.000 (mil dólares americanos).
- Menciónanos dos referencias personales o familiares, aplica para el representante legal y firmas autorizadas.
- Los requisitos para asociaciones varían.
